统联精密：关于不向下修正“统联转债”转股价格的公告

债券代码:118066

债券简称:统联转债

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于不向下修正“统联转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

截至2026年7月31日,深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称 “公司”)已触发“统联转债”转股价格向下修正条款。

?经公司第三届董事会第三次会议审议,公司董事会决定本次不向下修正 “统联转债”转股价格,同时在未来三个月内(即2026年8月3日至2026年11月2 日),如再次触发“统联转债”转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。 下一触发转股价格修正条件的期间从2026年11月3日重新起算,若再次触发“统 联转债”转股价格向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下 修正“统联转债”的转股价格。

公司于2026年7月31日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于不 向下修正“统联转债”转股价格的议案》,具体情况如下:

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市泛海统联精密制造股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕54 号)同意注册,公司向不特定对象发行了576.00万张可转换公司债券,每张面值 100元,发行总额57,600.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书(〔2026〕46号)文同意,公司本次发行 的57,600.00万元可转换公司债券于2026年3月20日起在上海证券交易所上市交易, 债券简称“统联转债”,债券代码“118066”。

根据有关规定和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定,公司本次发

行的“统联转债”自2026年9月6日(如为法定节假日或休息日,则顺延至下一个 交易日;顺延期间付息款项不另计息)起可转换为公司股份,初始转股价格为 56.20元/股。

二、可转债转股价格修正条款

公司《募集说明书》中转股价格向下修正条款如下:

(一)转股价格修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期内,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交 易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应 不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司 股票交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计 的每股净资产值和股票面值。

2、修正程序

如公司股东会审议通过向下修正转股价格,公司将在符合中国证监会规定的 上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股 期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日) 起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请 日或之后、转换股票登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、本次不向下修正转股价格的具体说明

截至2026年7月31日,公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形,已触发“统联转债”转股价格 向下修正的条件。

公司董事会综合考虑现阶段公司基本情况、股价走势、宏观经济、市场环境

等多重因素后,基于对公司未来长期发展潜力和内在价值的信心,为维护全体投 资者利益,公司于2026年7月31日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关 于不向下修正“统联转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正 “统联转债”转股价格,且在未来三个月内(即2026年8月3日至2026年11月2日), 如再次触发“统联转债”转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。

下一次触发转股价格修正条件的期间从2026年11月3日重新起算,若再次触 发“统联转债”转股价格向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是 否向下修正“统联转债”的转股价格。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2026 年8 月1 日