中赋科技：2026年第一次临时股东会决议公告

安徽中赋源创科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形;

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东会由安徽中赋源创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会召集,于2026 年7 月31 日(星期五)下午2:30 在安徽省合肥市包河区 大连路1120 号中辰未来港B1 座23 楼公司会议室召开。由公司董事长刘杨先生 主持本次股东会,会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。另外,本次股东会同时采用网络投票方式,交易系统投票时间 为:2026 年7 月31 日上午9:15 至9:25,9:30 至11:30,下午1:00 至3:00;互 联网投票时间为:2026 年7 月31 日上午9:15 至2026 年7 月31 日下午3:00 的 任意时间。

2、出席会议情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东171 人,代表股份76,963,742 股,占公司有表 决权股份总数的14.5745%。(截至股权登记日,公司已回购的库存股份数量为 5,560,890 股,安徽中赋源创科技集团股份有限公司-2022 年员工持股计划股份

数量为5,470,000 股,安徽中赋源创科技集团股份有限公司-2025 年员工持股 计划股份数量为4,000,000 股,以上股份不享有表决权;另,公司股东张伯中放 弃19,174,075 股对应的表决权。)

其中:通过现场投票的股东2 人,代表股份70,541,359 股,占公司有表决 权股份总数的13.3583%。

通过网络投票的股东169 人,代表股份6,422,383 股,占公司有表决权股份 总数的1.2162%。

3、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东169 人,代表股份6,422,383 股,占公司有 表决权股份总数的1.2162%。

其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股 份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东169 人,代表股份6,422,383 股,占公司有表决权 股份总数的1.2162%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、公司全体董事出席了本次股东会,其他高级管理人员及安徽天禾律师事 务所见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议以下议案并 形成决议:

1.审议通过《关于调整2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意76,198,724 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.0060%;反 对716,118 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.9305%;弃权48,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0635%。

中小股东总表决情况:

同意5,657,365 股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 88.0883%;反对716,118 股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 11.1503%;弃权48,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有表决权股份总数的0.7614%。

表决结果:审议通过。

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所费林森、瞿亚丽律师出席了本次股东会,进行现场见 证并出具法律意见书,意见如下:

基于上述事实,天禾律师认为,公司2026 年第一次临时股东会的召集与召 开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司 法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东会决 议合法有效。

四、备查文件

1、安徽中赋源创科技集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议

2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽中赋源创科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会

2026 年7 月31 日