永吉股份：第六届董事会第二十六次会议决议公告

转债代码:113646

转债简称:永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 法》”)等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

(二)贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月21日 以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出董事会通知。

(三)公司第六届董事会第二十六次会议于2026年7月31日在公司会议室以 现场结合线上通讯方式召开。

(四)会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人,实到董事7人。 公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为:《2026年半年度报告及其摘要》的编制符合相关法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项要求,所包含的信息客观、真实、准确,公允地反映 了公司2026年半年度的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

表决结果:董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘 要》。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2026年7月31日