宁波银行：第九届董事会第三次会议决议公告

宁波银行股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月 31 日以电子邮件方式发出第九届董事会第三次会议通知,于7 月 31 日以书面传签方式召开会议。公司应参会董事12 名,实际参会 董事12 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》。

本议案同意票12 票,反对票0 票,弃权票0 票。

二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员构成的议案》, 同意公司第九届董事会各专门委员会成员构成如下:

(一)战略与可持续发展委员会

主任委员:庄灵君

委员:陈永明、刘新宇、李仁杰

(二)关联交易控制委员会

主任委员:汪建中

委员:韩洪灵、徐衍修

(三)风险管理委员会

主任委员:李仁杰

委员:汪建中、陈永明

(四)审计委员会

主任委员:韩洪灵

委员:陈信元、汪建中

(五)薪酬委员会

主任委员:陈信元

委员:汪建中、徐衍修

(六)提名委员会

主任委员:徐衍修

委员:周建华、陈信元

(七)消费者权益保护委员会

主任委员:楼松松

委员:陈初生、朱芳华

拟任董事将在监管机构核准其董事任职资格后履行委员会相 关职责。

本议案同意票12 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2026 年8 月1 日