电广传媒：第七届董事会第五次会议决议公告

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股票简称:电广传媒

湖南电广传媒股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议 通知于2026 年7 月24 日以电子邮件或短信息等书面方式发出,会议于2026 年 7 月30 日以通讯方式召开。会议应参会董事11 名,实际参会董事11 名。会议 召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规 则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:

一、审议通过《关于聘任苏获先生为公司副总经理的议案》

根据公司经营管理工作需要,董事会一致同意聘任苏获先生为公司副总经 理。(简历附后)

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过《关于使用暂时闲置资金购买结构性存款和低风险理财产品 的议案》

为提高公司暂时闲置资金的使用效益,增加公司现金资产收益,在确保资金 安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,公司拟在未来12 个月 以内,使用总额不超过9 亿元人民币的暂时闲置资金购买结构性存款以及R1-R2 级低风险理财产品。在上述额度范围内董事会授权公司管理层根据市场情况具体 实施,详细内容见同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于使 用暂时闲置资金购买低风险理财产品的公告》(公告编号:2026-30)。

特此公告。

附:苏获先生简历

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2026 年7 月31 日

苏获先生简历

苏获,男,1982 年2 月出生,汉族,湖南岳阳人,中共党员,博士研究生 学历。曾任电广传媒投资管理部主管,北京中艺达晨艺术品投资有限公司执行董 事,深圳市达晨创业投资有限公司总经理助理,电广传媒影业(香港)有限公司 总经理、董事;电广传媒影业(美国)有限公司董事。现任湖南电广传媒股份有 限公司党委委员,深圳市达晨创业投资有限公司党支部书记、总经理,海南三亚 达晨有限公司总经理,香港达晨投资有限公司总经理、董事,深圳市达晨财智创 业投资管理有限公司董事、深圳市达晨财信创业投资有限公司董事、马栏山资本 (管理)湖南有限公司董事。

苏获先生未持有公司股份;与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系, 不属于失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号――主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。