朝阳科技：第四届董事会第十四次会议决议公告

广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议通知已于2026 年7 月21 日由专人送达至每位董事;

2.本次董事会于2026 年7 月31 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室 召开;

3.本次董事会应参加会议董事7 人,实际参加会议董事7 人(董事郭荣祥先 生,独立董事赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生以通讯方式出席会议);

4.本次会议由董事长郭丽勤女士主持,公司全体高级管理人员列席;

5.本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《2026 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026 年半年度报告》 (公告编号:2026-033)及刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《2026 年半年 度报告摘要》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票,表决通过。

公司《2026 年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议 通过。

2.审议并通过《关于2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证 券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于2026 年半年度计 提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-035)。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票,表决通过。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1.第四届董事会第十四次会议决议;

2.第四届董事会审计委员会第十次会议决议;

3.独立董事专门会议2026 年第四次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2026 年7 月31 日