博迈科：2026年第二次临时股东会会议资料

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2026 年第二次临时股东会会议资料

二零二六年八月

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议案一:关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构的议案 . 3

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议案一:关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026

年度审计机构的议案

各位股东:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行证券相关业务资格,具备从事 内部控制审计业务的资质和能力,熟悉公司业务。作为公司2025 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构,在审计过程中遵守了独立、客观、公正的职业准 则,并及时准确、细致严谨、全面地完成了公司2025 年度财务报告审计和内部 控制审计的各项工作。

基于公司与其多年良好的合作关系,同时考虑公司审计业务的连续性与稳健 性,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,相关审计费用授权公司管理层依照市 场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

以上议案,请各位股东审议。

博迈科海洋工程股份有限公司

董事会

2026 年8 月3 日

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