华新建材：第十一届董事会第二十六次会议决议公告

华新建材集团股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议于2026年7月31日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2026年7月24日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

1、关于拟收购豪瑞菲律宾资产之关联交易的议案（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

关联董事MartinKriegner先生、OlivierMilhaud先生及陈婷慧女士对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议及公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详情请参见同日披露的2026-024公告《关于收购豪瑞菲律宾资产之关联交易的公告》。

本议案需提交股东会审议。

2、关于修订《公司章程》部分条款的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

议案详情请参见附件1。

本议案需提交股东会审议。

3、关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

详情请参见同日披露的公司2026-025公告《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

华新建材集团股份有限公司董事会

2026年8月3日

附件1：

关于修订《公司章程》部分条款的议案

鉴于《到境外上市公司章程必备条款》已废止，现建议对《公司章程》第125条进行修订如下：

章程原条款

除上述条款修订外，《公司章程》及其附件的其他内容不变，修订公司《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司总裁李叶青先生或其授权人士办理本次变更涉及的相关工商登记、备案等事宜。