华之杰：第四届董事会第四次会议决议公告

苏州华之杰电讯股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、苏州华之杰电讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月31 日在公司会议室召开第四届董事会第四次会议,本次会议采用现场结合通讯的方 式召开。

2、本次会议的会议通知和会议资料于2026 年7 月21 日通过电话、专人送 达的形式发出。

3、本次会议应出席董事6 名,实际出席董事6 名,其中,陆亚洲先生、陆 静宇女士、罗勇君先生、陈双叶先生以通讯方式出席。

4、本次会议由公司董事长陆亚洲先生主持,总经理王奕先生列席本次会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 的《华之杰2026 年半年度报告》及《华之杰2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。

该议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于公司2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 的《华之杰2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (公告编号: 2026-042)。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。

该议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

(三)审议通过《关于调整2026 年股票期权激励计划授予数量及行权价格 的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 的《华之杰关于调整2026 年股票期权激励计划授予数量及行权价格的公告》(公 告编号:2026-043)。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,回避3 票,审议通过。

其中,关联董事陆亚洲、陆静宇、陈芳回避表决。

该议案在提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司

董事会

2026 年8 月3 日