中仑新材：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

中仑新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上路演公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中仑新材料股份有限公司(以下简称“中仑新材”或“发行人”)向不特定对 象发行106,800.00万元可转换公司债券(以下简称“本次发行”)已获得中国证券 监督管理委员会证监许可〔2026〕1684号文同意注册。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2026年8月5日,T-1日)收市后中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优 先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统 网上向社会公众投资者发行。

本次向不特定对象发行可转换公司债券的《中仑新材料股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于2026年8月4日(T-2日) 的《证券时报》,投资者亦可在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询募集说 明书全文及相关资料。

为便于投资者了解中仑新材本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况 和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司将 就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间:2026年8月5日(星期三)10:00-12:00

二、网上路演网址:全景路演(https://rs.p5w.net)

三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

特此公告。

发行人:中仑新材料股份有限公司

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

2026年8月4日

(此页无正文,为《中仑新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网 券网上路演公告》之盖章页)

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发行人:中仑新材料股份有限公司

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年 月

(此页无正文,为《中仑新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网 上路演公告》之盖章页)

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

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