壹连科技：第五届董事会第三十一次会议决议公告

深圳壹连科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳壹连科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十一次 会议于2026年7月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026年7月27日以书面方式送达全体董事及参会人员。本次会议由董事长田王 星先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员(含 董事会秘书)列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名田王星、田奔、卓祥宇、范 伟雄、贺映红为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司股东会 审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,公司第五届董事会董事 仍将继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

逐项审议情况如下:

1.01审议通过《提名田王星为公司第六届董事会非独立董事候选人》

1.02审议通过《提名田奔为公司第六届董事会非独立董事候选人》

1.03审议通过《提名卓祥宇为公司第六届董事会非独立董事候选人》

1.04审议通过《提名范伟雄为公司第六届事会非独立董事候选人》

1.05审议通过《提名贺映红为公司第六届董事会非独立董事候选人》

上述议案已经公司事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议, 并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董 事会换届选举的公告》。

2、逐项审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名黄晓亚、邓鹏、柯绍为公 司第六届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司股东会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,公司第五届董事会董事 仍将继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

逐项审议情况如下:

2.01审议通过《提名黄晓亚为公司第六届董事会独立董事候选人》

2.02审议通过《提名邓鹏为公司第六届董事会独立董事候选人》

2.03审议通过《提名柯绍为公司第六届董事会独立董事候选人》

上述议案已经公司事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议, 并采用累积投票制进行表决。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事 候选人备案无异议后方可提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董 事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于变更住所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因公司经营发展需要,公司住所将进行变更,根据相关法律、法规及规范性 文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,并提请 股东会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记。本次修订最终以 工商登记部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变 更住所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

公司拟于2026年8月20日(周四)以现场会议与网络投票相结合的方式召 开公司2026年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召 开2026年第四次临时股东会的通知》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议;

2、第五届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司

董事会

2026年8月3日