兴源环境：关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告

兴源环境科技股份有限公司 关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月3 日召开第六 届董事会第二十四次会议,以10 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了 《关于补选非独立董事的议案》。具体情况如下:

一、董事长辞职情况

公司近日收到董事长邬永本先生递交的书面辞职报告。邬永本先生因个人原 因辞去公司第六届董事会董事长、非独立董事、战略委员会成员、审计委员会成 员、薪酬与考核委员会成员职务,辞职后,邬永本先生将不再担任公司任何职务。 邬永本先生的上述职务原定任期届满日为第六届董事会届满之日(即2028 年1 月21 日)。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号―― 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,邬永本先生辞去公司董事 职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司时 生效。截至目前,邬永本先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未 履行的承诺事项。

邬永本先生任职期间认真履职、勤勉尽责,为公司规范运作和发展发挥了积 极作用,公司对邬永本先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、非独立董事补选情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司控股股东宁波锦奉智能科 技有限公司提名张海山先生为公司非独立董事候选人,同时担任第六届董事会战 略委员会成员、审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员。任期自股东会审议通 过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经第六届董事会提名委员会资格审 查,张海山先生符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》有关担任 上市公司非独立董事的任职条件。张海山先生简历详见附件。

本次非独立董事选举完成后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,独立董事占董事会成员比例 未低于三分之一,且独立董事中包括一名会计专业人士,符合相关法律法规要求。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2026 年8 月3 日

附件

张海山先生简历

张海山先生,1974 年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,河海 大学本科学历。国家注册一级建造师。曾任奉化市横山水库管理局办公室副主任, 宁波原水有限公司横山水库分公司副总经理,浙江省宁波市奉化区莼湖街道建设 管理办公室主任,宁波市奉化区农商发展集团有限公司副总经理、党委委员,宁 波市奉化区农商控股集团有限公司副总经理、党委委员。现任宁波市兴奉投资控 股集团有限公司副总经理、党委委员。

张海山先生未持有公司股份,除在公司实际控制人控制的宁波市兴奉投资控 股集团有限公司担任副总经理外,未与持有公司5%以上有表决权股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4 条所 规定的情形,未被人民法院纳入失信被执行人名单。