兴源环境：第六届董事会第二十四次会议决议公告

兴源环境科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”、“兴源环境”)第六届董 事会第二十四次会议于2026年8月3日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年8月3日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事10人,实际出 席董事10人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、 规则及《兴源环境科技股份有限公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议, 形成如下决议:

一、审议通过《关于调整高级管理人员职务暨聘任董事会秘书的议案》

为保证公司日常经营管理和董事会规范运作,公司拟对袁佳杰先生的职务进 行调整,袁佳杰先生不再担任公司副总经理,调整其职务为公司董事会秘书,任 期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。具体内容详见同日 在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于调整高级管理人员职务 暨聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2026-066)。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

二、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司控股股东宁波锦奉智能科 技有限公司提名张海山先生为公司非独立董事候选人,同时担任第六届董事会战 略委员会成员、审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员。任期自股东会审议通 过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在中国证监会指定 信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》 (公 告编号:2026-067)。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

公司控股子公司浙江省疏浚工程有限公司(以下简称“浙江疏浚”)因日常 经营补充流动资金需要,拟向湖州吴兴农村商业银行股份有限公司(以下简称“吴 兴农商行”)申请人民币2,000万元融资。应吴兴农商行要求,公司拟为浙江疏 浚在吴兴农商行的融资提供担保,担保方式为连带责任保证担保,担保的范围为 本金余额最高不超过人民币2,000万元及其利息、费用等,保证期间为借款合同 项下主债务履行期限届满之日起三年,债务履行期限最长不超过一年(含)。具 体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司为 子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-068)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于调整担保事项的议案》

公司已于第六届董事会第二十二次会议、2026年第四次临时股东会审议通过 《关于公司为子公司提供担保的议案》,公司拟为控股子公司琼中鑫三源水务投 资管理有限公司(以下简称“鑫三源”)在中国农业发展银行琼中黎族苗族自治 县支行融资提供本金及其利息、费用最高不超过人民币90,000万元的连带责任保 证担保。现根据银行最终授信审查意见,需追加子公司湖州中卉生态环境工程有 限公司(以下简称“湖州中卉”)提供连带责任保证担保,兴源环境、湖州中卉、 鑫三源提供赋强公证,同时新增对合同有实质性影响的条款。具体内容详见同日 在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于调整担保事项的公告》 (公告编号:2026-069)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于召开2026年第六次临时股东会的议案》

公司定于2026年8月19日召开2026年第六次临时股东会。具体内容详见同日 在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第六次临时股 东会的通知》(公告编号:2026-070)。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2026 年8 月3 日