恺英网络：第六届董事会第二次会议决议公告

恺英网络股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月30 日以电子 邮件方式发出召开第六届董事会第二次会议的通知,会议于2026 年8 月3 日以 现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定,会议应出席董事9 名,实 际出席董事9 名;公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》及相关法律、法规的有关规定,会议决议合法有效。

经全体董事同意,本次会议由董事长金锋先生主持,与会董事就会议议案 进行了审议、表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于<恺英网络股份有限公司2026 年股票期权激励计划(草 案)>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸 引和留住优秀人才,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和 企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各 方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保 障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司根据相关法律法规制 定了《恺英网络股份有限公司2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要, 拟向激励对象授予股票期权总计1,545.04万份,涉及的标的股票种类为人民币A 股普通股。本次授予为一次性授予,无预留权益。

内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《恺英网 络股份有限公司2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

因副董事长沈军先生、董事赵凡先生、董事唐悦先生、职工代表董事黄宇 先生拟参加本次股票期权激励计划,对本议案回避表决。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,回避4 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于<恺英网络股份有限公司2026 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》

为保证公司2026 年股票期权激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经 营目标的实现,根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况,特制定《恺英网络股份有 限公司2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《恺英网 络股份有限公司2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

因副董事长沈军先生、董事赵凡先生、董事唐悦先生、职工代表董事黄宇 先生拟参加本次股票期权激励计划,对本议案回避表决。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,回避4 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司2026 年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”), 公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项:

(一)提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项:

1、授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件,确定本次股票 期权的授权日;

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股等事宜时,按照本激励计划规定的方法对股票期权的数量进行相应 的调整;

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股、派息等事宜时,按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格 进行相应的调整;

4、授权董事会在股票期权授权前,将员工放弃或不再符合激励对象范围等 原因而不得获授的股票期权份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减;

5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予

股票期权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、行权 申报、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

6、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董 事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

7、授权董事会决定激励对象是否可以行权;

8、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券 交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;修改《公 司章程》、办理公司注册资本的变更登记;

9、授权董事会办理未满足行权条件的股票期权的注销事宜;

10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议 和其他相关协议;

11、授权董事会对本激励计划进行管理和调整,在与本激励计划的条款一 致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或 相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会 的该等修改必须得到相应的批准;

12、授权董事会根据本激励计划的相关规定办理本激励计划的变更与终止 等程序性手续,包括但不限于取消激励对象的行权资格,注销激励对象尚未行 权的股票期权,办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权继承事宜,终止本 激励计划;但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东 会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等决议必须得到相应的批准;

13、授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规 定需由股东会行使的权利除外。

(二)提请公司股东会授权董事会,就本激励计划向有关政府、机构办理 审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、 机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更 登记;以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(三)提请股东会为本激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计 师、律师、证券公司等中介机构。

(四)提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与本激励计划有效期一

致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激 励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可 由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

因副董事长沈军先生、董事赵凡先生、董事唐悦先生、职工代表董事黄宇 先生拟参加本次股票期权激励计划,对本议案回避表决。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,回避4 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026 年8 月19 日14:00 在上海市浦东新区耀华路899 号世博耀 华商务中心A 栋15 层会议室召开2026 年第一次临时股东会。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2026 年8 月4 日