久吾高科：第九届董事会第七次会议决议公告

债券代码:123276

债券简称:久吾转02

江苏久吾高科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会 议于2026 年8 月1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致 同意豁免会议通知时间要求,公司于2026 年7 月31 日以电子邮件、电话方式向 全体董事发出通知。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。

会议由董事长党建兵召集和主持,本次会议召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经 各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2026-049)。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月3 日