上海临港：第十二届董事会第十五次会议决议公告

股票简称:上海临港

编号:2026-027

临港B 股

上海临港控股股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十五次会 议于2026 年8 月3 日以通讯方式召开。会议应到董事9 人,实到董事9 人。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案:

审议并通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司2026 年第一次临时股东会已选举胡改蓉女士为公司第十二届董事会 独立董事,根据《公司章程》及相关规定,选举胡改蓉女士担任董事会提名委员 会主任委员、董事会审计委员会委员;选举刘德宏先生担任董事会战略与ESG 委 员会主任委员、董事会提名委员会委员;选举吴斌先生担任董事会薪酬与考核委 员会主任委员、董事会战略与ESG 委员会委员;选举王春辉先生担任董事会战略 与ESG 委员会委员。上述董事会专门委员会委员的任期均自本次董事会审议通过 之日起,至第十二届董事会任期届满之日止。

此项议案9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2026 年8 月4 日