首旅酒店：关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的公告

北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

●北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议已审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》。

为强化北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司修订了《董事会审计委员会工作细则》。具体修订内容如下：

公司于2026年8月3日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》，该议案已经2026年7月27日召开的董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。修订后的《公司董事会审计委员会实施细则》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本事项董事会审议通过后生效。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2026年8月4日