建科院：第四届董事会第十八次临时会议决议公告

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

第四届董事会第十八次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会会议召开情况

深圳市建筑科学研究院股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十八 次临时会议通知已于2026 年7 月29 日以电子邮件方式送达各位董事,并抄送副 总经理(含董事会秘书)及董事会办公室主任。

会议由董事长叶青女士召集及主持,在保障所有董事充分表达意见并经全体 董事认可的情况下,以通讯表决方式召开并于2026 年7 月31 日完成表决,董事 应到9 名,实到9 名。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

董事会会议审议情况

会议通过如下决议:

审议通过公司关于未来大厦转为固定资产核算的议案

董事会同意自2026 年7 月31 日起,将未来大厦运营模式调整为“自用+出 租”,会计核算科目调整为“固定资产”。未来大厦作为重大场景式创新平台的核 心功能定位不变。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

该事项已经董事会审计委员会前置研究,全体委员发表了一致的同意意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同) 披露的《公司关于未来大厦转为固定资产核算的公告》。

董事会会议其他事项

董事会审计委员会向董事会汇报了2026 年第二季度对内部审计的指导和监 督情况。

备查文件

1. 《公司第四届董事会第十八次临时会议决议》;

2. 《公司第四届董事会审计委员会第十八次会议纪要》。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2026 年8 月3 日