宇环数控：第五届董事会第十四次会议决议公告

宇环数控机床股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次 会议于2026 年7 月31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知 以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2026 年7 月27 日向各位董事发出, 本次会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名,本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持,公司高级管理人员列席了会议。经与 会董事审议,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司继续使用不超过2,500 万元人民币的部分闲置募集资金进 行现金管理,用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理 财产品,该额度自公司董事会审议通过之日起12 个月内可滚动使用。具体内容 详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分 募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:有效表决票7 票,同意票7 票,反对票0 票,弃权0 票。

二、备查文件

(一)公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2026 年7 月31 日