闽东电力：关于董事辞职暨补选董事的公告

福建闽东电力集团股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事辞职情况

福建闽东电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 近日收到公司董事陈强先生、王静女士递交的书面辞职报告,因工作 变动,拟辞去公司董事会董事及董事会下设相关委员会的委员职务, 辞职后不再担任公司其他职务,上述董事原定任期至第九届董事会届 满之日止。

为确保公司董事会工作的平稳过渡,保障公司及全体股东的利益, 陈强先生、王静女士在辞职报告提交后,仍将继续按照相关法律法规 及《公司章程》的规定,履行董事职责,直至公司股东会选举产生新 任董事之日止。截止本公告披露日,陈强先生、王静女士未持有公司 股份,辞去董事及董事会下设相关委员会的委员职务不会对公司的正 常生产经营产生影响,不存在未履行完毕的公开承诺的。

公司及董事会对陈强先生、王静女士在任职期间,恪尽职守、勤 勉尽责为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于补选董事的情况

公司于2026 年8 月3 日召开第九届董事会第二十二次临时会议, 审议通过了《关于提名巫芳明女士为董事候选人的议案》《关于提名 郑杰先生为董事候选人的议案》,同意提名巫芳明女士、郑杰先生为

公司第九届董事会董事候选人,其任期自股东会审议通过之日起至公 司本届董事会任期届满之日止(候选人简历详见附件)。

公司董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查,认为 巫芳明女士、郑杰先生具备担任上市公司董事的资格和能力,任职资 格符合相关法律法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

本次补选董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相 关规定。

三、备查文件

1、相关人员的辞职报告。

特此公告。

福建闽东电力集团股份有限公司董事会

2026 年8 月3 日

附件:

巫芳明,女,汉族,大学本科学历,1990 年10 月出生,会 计师、注册会计师。曾任厦门泛海国际船舶管理有限公司财务, 宁德市中闽污水处理有限公司会计,宁德市国有资产投资经营集 团有限公司财务部主办职员。现任宁德市国有资产投资经营有限 公司财务部副经理,兼任宁德市金澳实业有限公司董事、宁德市 汇富科技有限公司董事、宁德市金禾房地产有限公司董事、宁德 市三都澳大酒店有限公司董事,除在公司控股股东宁德市国有资 产投资经营集团有限公司及其下属子公司任职外,未与其他持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管 理人员存在关联关系;不存在不得提名为董事、高级管理人员的 情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不 属于失信被执行人,其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交 易所及《公司章程》的有关规定。

郑杰,男,汉族,1993 年7 月出生,中共预备党员,硕士 研究生学历,中国注册会计师、税务师、会计师。曾任宁德市三 都澳新区开发建设有限公司财务部职员,宁德市三都澳新区开发 建设有限公司财务部主办职员,宁德市国有资产投资经营集团有 限公司经营管理部主办职员。现任宁德市国有资产投资经营集团

有限公司经营管理部副经理,兼任福州闽东大酒店有限公司董事, 宁德市福宁投资有限公司董事,宁德市金晟海洋投资有限公司董 事,宁德市金韩海洋渔业投资有限公司董事,宁德市金桐海洋投 资有限公司董事,宁德市金瀚海洋投资有限公司董事,宁德市福 化环保科技有限公司董事,中核霞浦核电有限公司董事,宁德市 金禾房地产有限公司董事,宁德市金投投资集团有限公司董事, 闽东能源投资有限公司董事,除在公司控股股东宁德市国有资产 投资经营集团有限公司及其下属子公司任职外,未与其他持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理 人员存在关联关系;不存在不得提名为董事、高级管理人员的情 形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不属 于失信被执行人,其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易 所及《公司章程》的有关规定。