闽东电力：第九届董事会第二十二次临时会议决议公告

福建闽东电力集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式

本次会议的通知于2026 年7 月31 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

福建闽东电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董 事会第二十二次临时会议于2026 年8 月3 日以通讯表决的方式召开。

3、董事出席会议的情况

本次会议应当参与表决的董事8 名,实际参与表决的董事8 名, 名单如下:

许光汀、林翔宇、陈强、王静、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于提名巫芳明女士为董事候选人的议案》

具体内容详见同日发布的《关于董事辞职暨补选董事的公告》 (公 告编号:2026 临-34)。

表决情况:同意8 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:议案通过。

本议案尚需经公司股东会审议通过后方可生效。

2、审议《关于提名郑杰先生为董事候选人的议案》

具体内容详见同日发布的《关于董事辞职暨补选董事的公告》 (公 告编号:2026 临-34)。

表决情况:同意8 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:议案通过。

本议案尚需经公司股东会审议通过后方可生效。

3、审议《关于召开2026 年第二次临时股东会通知的议案》

具体内容详见同日发布的《关于召开2026 年第二次临时股东会 的通知》(公告编号:2026 临-35)。

表决情况:同意8 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:议案通过。

特此公告。

福建闽东电力集团股份有限公司董事会

2026 年8 月3 日