苏宁环球：第十一届董事会第十二次会议决议公告

苏宁环球股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十 二次会议通知于2026 年7 月30 日以电子邮件及电话通知形式发出, 2026 年8 月3 日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议由董 事长张桂平先生主持,应出席董事7 人,实际出席董事7 人。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议程序及所作决议有效。

一、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于董 事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》;

公司第十一届董事会任期即将届满,根据相关法律法规的规定,董 事会换届选举。经公司董事会提名,提名委员会审核,现提名张桂平先 生、张康黎先生、蒋立波先生、李俊先生为公司第十二届董事会非独立 董事候选人,任期三年,自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之 日起生效。

具体表决情况如下:

(1)提名张桂平先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

(2)提名张康黎先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

(3)提名蒋立波先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

(4)提名李俊先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举 的公告》(公告编号:2026-025)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本项议案需提交公司2026 年第一次临时股东会审议,以累积投票 方式对候选人进行投票表决。

二、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于董 事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》;

公司第十一届董事会任期即将届满,根据相关法律法规的规定,董 事会换届选举。经公司董事会提名,提名委员会审核,现提名祝遵宏先 生、杨登峰先生、赵劲先生为公司第十二届董事会独立董事候选人,任 期三年,自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

具体表决情况如下:

(1)提名祝遵宏先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

(2)提名杨登峰先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

(3)提名赵劲先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举 的公告》(公告编号:2026-025)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本项议案需提交公司2026 年第一次临时股东会审议,以累积投票 方式对候选人进行投票表决。

三、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召 开2026 年第一次临时股东会的议案》;

公司定于2026 年8 月19 日(星期三)下午14:30 在苏宁环球国际 中心49 楼会议室召开2026 年第一次临时股东会审议相关事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2026 年第 一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-032)。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2026 年8 月3 日