毅昌科技：第七届董事会第二次会议决议公告

广州毅昌科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 第二次会议通知于2026年7月31日以邮件、微信和电话等形式发给全 体董事、高级管理人员。会议于2026年8月3日以通讯表决形式召开, 应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,其中独立董事3名。本 次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次董 事会通过了如下决议:

一、审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订<公司 章程>的议案》

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会以特别决议方式 审议通过。公司董事会提请股东会授权董事会或其授权人士全权负责 向公司登记机关办理变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》 所涉及的变更登记、公司章程备案等所有相关手续。最终以行政登记 机关登记、核准的内容为准。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订< 公司章程>的公告》(公告编号:2026-049)。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度 审计机构和内控审计机构,并提请股东会授权公司管理层根据2026 年度的具体审计要求和审计范围,与大信会计师事务所协商确定相关 的审计费用。

本议案已经2026年第三次审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2026-050)。

三、审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》 (公告编号:2026-051)。

四、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次 会议决议。

(二)经公司董事会审计委员会委员签字并加盖董事会印章的

2026 年第三次审计委员会会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2026 年8 月4 日