四会富仕：第三届董事会第二十四次会议决议公告

四会富仕电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四会富仕电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四 次会议通知于2026 年7 月30 日以电子邮件、电话、微信等方式发出,会议于2026 年8 月3 日在公司2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开,应参加会议董事6 人,实际参加会议董事6 人。本次会议由董事长刘天明先生主持,公司高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经逐项认真审议,与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》;

公司《2026 年半年度报告》及其摘要已编制完成,其编制程序符合法律、行 政法规及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、 管理及财务等各方面的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2026 年半年度报告全文及摘要详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:6 票通过,0 票弃权,0 票反对,回避表决0 票。

(二)审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告>的议案》;

表决结果:6 票通过,0 票弃权,0 票反对,回避表决0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议;

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月4 日