安纳达：2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002136证券简称：安纳达公告编号：2026-31

安徽安纳达钛业股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月03日15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月03日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月03日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：公司三楼会议室。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议召集人：公司董事会。

7、现场会议主持人：公司董事长李崇军先生。

8、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

9、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计135人，代表股份66,690,236股，占公司有表决权股份总数的31.0158%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份64,873,004股，占公司有表决权股份总数的30.1707%。

通过网络投票的股东131人，代表股份1,817,232股，占公司有表决权股份总数的0.8451%。

(2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份1,824,532股，占公司有表决权股份总数的0.8485%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份7,300股，占公司有表决权股份总数的0.0034%。通过网络投票的中小股东131人，代表股份1,817,232股，占公司有表决权股份总数的0.8451%。公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员以现场和通讯方式出席和列席了本次会议，公司聘请安徽天禾律师事务所见证律师到场见证本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

本次股东会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

2.律师姓名：李军、叶慧慧

3.结论性意见：基于上述事实，律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.安徽天禾律师事务所出具的2026年第三次临时股东会法律意见书。

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司

董事会2026年08月04日