苏交科：第六届董事会第十三次会议决议公告

苏交科集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏交科集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议通 知于2026 年7 月22 日以通讯方式向全体董事发出,会议于2026 年8 月1 日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9 人,实际出席董 事9 人,其中董事郑洪伟先生、董事吴翔先生、董事韩巍先生、职工董事潘岭松 先生以通讯方式参会。会议由公司董事长李大鹏先生主持,公司部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《2026 年半年度报告》全文及摘要

公司董事会认为:公司2026 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2026 年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具 体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告 摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过了《关于2026 年半年度利润分配方案的议案》

根据公司2025 年度股东会的授权及《上市公司监管指引第3 号――上市公司 现金分红》《公司章程》《未来三年(2026-2028 年度)股东分红回报规划》的相关

规定,为积极回报股东,综合考虑公司目前经营状况、未来发展需要及股东利益, 公司2026 年半年度利润分配方案为:以截至2026 年6 月30 日的总股本 1,262,827,774 股为基数,向全体股东按每10 股派发现金红利0.20 元(含税),本 次合计派发现金红利25,256,555.48 元(含税)。如公司总股本在分配方案披露至实 施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生 变化的,公司拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。具体内容详见巨潮资讯 网同日披露的《关于2026 年半年度利润分配方案的公告》。

公司董事会认为:公司本次利润分配方案符合公司2025 年度股东会的授权, 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3 号――上市公司现金分红》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年(2026-2028 年度)股东分红 回报规划》等相关规定,方案制定是基于公司未来发展的良好预期,综合考虑了 公司的经营现状及盈余情况,与公司经营业绩及未来发展相匹配,并充分考虑了 对广大投资者的合理投资回报,有利于全体股东共享公司经营成果,具备合法性、 合规性、合理性。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

(三)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《苏交科集团股份有 限公司会计师事务所选聘制度》的规定,经公司邀请招标程序确定,拟续聘广东 司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务报表和内部控制审计机 构。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

(四)审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于2026 年8 月21 日(星期五)下午14:30 在公司第一会议室 召开公司2026 年第二次临时股东会。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于 召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

(一)第六届董事会第十三次会议决议;

(二)2026 年第三次审计委员会会议决议;

(三)2026 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2026 年8 月1 日