奥士康：2026年第一次临时股东会决议公告

奥士康科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年8 月3 日(星期一)15:00。

(2)网络投票时间:2026 年8 月3 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行投票的时间为2026 年8 月3 日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026 年8 月3 日9:15 至15:00 的任意时 间。

2、股权登记日:2026 年7 月24 日(星期五)

3、现场会议召开的地点:广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2 栋-2A-3201。

4、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长程涌先生

7、本次股东会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《奥士康科技股 份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东94人,代表股份223,975,420 股,占公司有表决权股份总数314,203,304 股(总股本317,360,504 股扣除股权登记 日回购专用账户的持股数量3,157,200 股后,下同)的71.2836%。其中:

(1)通过现场投票的股东4 人,代表股份217,000,100 股,占公司有表决权股 份总数的69.0636%。

(2)通过网络投票的股东90 人,代表股份6,975,320 股,占公司有表决权股份 总数的2.2200%。

2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东91 人,代表股 份6,975,420 股,占公司有表决权股份总数的2.2200%。其中:

(1)通过现场投票的中小股东1 人,代表股份100 股,占公司有表决权股份总 数的0.0000%。

(2)通过网络投票的中小股东90 人,代表股份6,975,320 股,占公司有表决权 股份总数的2.2200%。

3、公司董事及董事会秘书均出席了本次股东会,湖南启元律师事务所相关人员 列席了本次股东会。

二、提案审议和表决情况

下:

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议表决结果如

(一)审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议 有效期的议案》

总表决情况:

同意223,828,020 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9342%;反对143,700 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0642%;弃权3,700 股,占出席会议有表决权 股份总数的0.0017%。

中小股东总表决情况:

同意6,828,020 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的97.8869%;反 对143,700 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.0601%;弃权3,700 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0530%。

过。

本议案为特别决议,已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通

(二)审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

总表决情况:

同意223,828,020 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9342%;反对143,500 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0641%;弃权3,900 股,占出席会议有表决权 股份总数的0.0017%。

中小股东总表决情况:

同意6,828,020 股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的97.8869%;反对 143,500 股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的2.0572%;弃权3,900 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0559%。

过。

本议案为特别决议,已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

2、律师姓名:张恒、柴世玉

3、结论性意见:湖南启元律师事务所认为,本次股东会的召集、召开程序符合

《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定; 本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序 及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、奥士康科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;

2、湖南启元律师事务所关于奥士康科技股份有限公司2026 年第一次临时股东 会的法律意见书。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2026 年8 月4 日