无线传媒：第二届董事会第二十七次会议决议公告

301551证券简称：无线传媒公告编号：

2026-026

河北广电无线传媒股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议的通知于2026年7月28日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2026年8月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董方以通讯方式出席会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周江松召集和主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报表和内部控制审计服务工作，聘期为一年，并提请股东会授权公司管理层根据公开招标结果协商确定2026年具体审计费用并签署相关合同。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》

经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会对拟任独立董事候选人李锦云女士、王罡先生的任职资格、专业能力、从业经历、独立性等情况进行审慎核查，公司董事会同意补选李锦云女士、王罡先生为公司第二届董事会独立董事候

选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。在公司股东会审议通过李锦云女士、王罡先生担任公司独立董事后，拟对应调整公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员组成，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。调整后各专委会委员组成情况如下：

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》经审议，董事会同意于2026年

月

日在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

三、备查文件1.第二届董事会第二十七次会议决议；2.第二届董事会审计委员会第十六次会议决议；3.第二届董事会提名委员会第六次会议决议。特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2026年

月

日