中科金财：第七届董事会第九次会议决议公告

北京中科金财科技股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九 次会议于2026 年8 月3 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2026 年 7 月24 日以电话、书面方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持,出席会议 应到董事9 名,出席董事9 名,公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符 合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于审议2026 年 半年度报告及其摘要的议案》。

公司2026 年半年度报告全文及其摘要详见2026 年8 月4 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于计提减值准 备的议案》。

公司本次计提减值准备共计7,072.74 万元,合计减少公司2026 年半年度 归属于上市公司股东的净利润7,072.74 万元,并相应减少公司2026 年6 月30 日所有者权益。

本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规

定,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反 映公司财务状况、资产价值及经营成果。

《北京中科金财科技股份有限公司关于计提减值准备的公告》详见2026 年8 月4 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2026 年8 月4 日