汉缆股份：第七届董事会第五次会议决议公告

青岛汉缆股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于 2026 年8 月3 日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场方式召 开。本次会议由董事长张立刚先生主持,会议通知已于2026 年7 月29 日以书面、 传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人,实到董事九人。公司董事 会秘书及部分其他高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事讨论,形成如下会议决议:

案》

一、审议通过《关于公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议

同意公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司的新增融资提供担保,担保额 度不超过人民币56,000 万元。同时,授权董事长在上述额度内与银行签订具体 的担保协议。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

该议案无需提交股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和《证券时报》刊登的《青岛汉缆股份有限公司关于为子 公司提供担保的公告》。

案》

二、审议通过《关于公司为全资子公司修武汉河电缆有限公司提供担保的议

同意公司为全资子公司修武汉河电缆有限公司的新增融资提供担保,担保额 度不超过人民币12,151 万元。同时,授权董事长在上述额度内与银行签订具体 的担保协议。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

该议案无需提交股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和《证券时报》刊登的《青岛汉缆股份有限公司关于为子 公司提供担保的公告》。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2026 年8 月3 日