科翔股份：2026年第一次临时股东会决议公告

广东科翔电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026 年08 月03 日15:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年08 月03 日的9:15―9:25,9:30―11:30,13:00―15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2026 年08 月03 日的9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人:董事会

5、主持人:董事长郑晓蓉女士

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东193 人,代表股份145,959,602 股,占上市公司总股份的 33.5241%。

其中:通过现场投票的股东7 人,代表股份111,925,028 股,占上市公司总股份的 25.7070%。

通过网络投票的股东186 人,代表股份34,034,574 股,占上市公司总股份的7.8171%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东187 人,代表股份6,638,295 股,占上市公司总股份 的1.5247%。

其中:通过现场投票的中小股东3 人,代表股份335 股,占上市公司总股份的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东184 人,代表股份6,637,960 股,占上市公司总股份的 1.5246%。

议。

(2)公司董事、见证律师出席了会议,董事会秘书及其他高级管理人员列席了会

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

表 决 分 类

提 案 编 码

表 决 结 果

同意 反对 弃权 回避

股数 (股) 比例 股数 (股) 比例 股数 (股) 比例 股数 (股)

提案名

比

例

称

《关于

变更公 地址、 经营范 司注册

围、修

总

表

决

情

况

145,817,422 99.9026% 115,580 0.0792% 26,600 0.0182% 0 0% 通 过

订<公

1.00

司章

办理工 程>并

商变更

议案》 登记的

该议案为特别决议,已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:广东信达律师事务所

(二)见证律师姓名:李翼、黎诗芸

(三)结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《广东科翔电子科技股份有限公司 章程》的规定,出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东会的表决 程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、广东科翔电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、广东信达律师事务所关于广东科翔电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会

法律意见书。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2026 年08 月03 日