春光科技：第四届董事会第六次会议决议公告

金华春光橡塑科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次 会议通知和会议材料于2026 年7 月31 日以专人送达、飞书、微信等方式发出。 会议于2026 年8 月3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 出席董事8 人,实际出席董事8 人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议 的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

二、董事会会议审议情况

案》

(一)审议通过了《关于调整公司2025 年度向特定对象发行股票方案的议

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《春 光科技关于调整公司2025 年度向特定对象发行股票方案的公告》(公告编号: 2026-028)。

(二)审议通过了《关于公司2025 年度向特定对象发行股票预案(修订稿) 的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《春 光科技2025 年度向特定对象发行A 股股票预案(修订稿)》。

(三)审议通过了《关于公司2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析 报告(修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《春 光科技2025 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

(四)审议通过了《关于公司2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告(修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《春 光科技2025 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订 稿)》。

(五)审议通过了《关于公司2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《春

光科技关于向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报、填补措施以及相关主体出 具承诺(修订稿)的公告》(公告编号:2026-030)。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2026 年8 月4 日