好莱客：独立董事候选人声明与承诺(庄学敏)

广州好莱客创意家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

本人庄学敏,已充分了解并同意由提名人中证中小投资者服务 中心有限责任公司、深圳市财富自由投资管理有限公司、广东盛来 私募证券投资基金管理有限公司联合提名为广州好莱客创意家居股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广州好莱客创 意家居股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用);

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定;

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配 偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母 等);

(二)直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;

(三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;

(四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人 员及其配偶、父母、子女;

(五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其 控股股东、实际控制人任职的人员;

(六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提 供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签 字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;

(七)最近12个月内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良记录:

(一)最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑 事处罚的;

(二)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者 被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;

(三)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报 批评的:

(四)存在重大失信等不良记录;

(五)本所认定的其他情形。

五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席 也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东会予以解 除职务的人员。

六、包括广州好莱客创意家居股份有限公司在内,本人兼任独 立董事的境内上市公司数量未超过3家;本人在广州好莱客创意家 居股份有限公司连续任职未超过六年。

七、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,并具备会计学博 士学位和会计学教授职称,且在会计专业岗位有5年以上全职工作 经验。

八、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情 况。

本人已经通过广州好莱客创意家居股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查,本人与提名人不存在利害关系或者可能妨碍 独立履职的其他关系。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格 进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准 确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明 可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资 格和独立性。

本人承诺:在担任广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事 期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及 上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确 保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司及其主 要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。

本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的, 本人将根据相关规定辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人:庇学

2026年8月3日