超讯科技：第五届董事会第二十八次会议决议公告

超讯科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

超讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议 于2026 年8 月3 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会 议通知于会前以邮件和书面形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持,会 议应出席董事7 名,实际出席董事7 名,公司高级管理人员列席了本次会议。会 议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定, 所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

依照国家有关法律、法规之规定,本次会议经过有效表决,一致通过了如下 决议:

(一)审议通过《关于2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成 就的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。关联董事张俊、钟海辉、周威 回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)审议通过《关于注销部分股票期权的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。关联董事张俊、钟海辉、周威 回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

超讯科技股份有限公司董事会

2026 年8 月3 日