道通科技：第五届董事会第三次会议决议公告

股票代码:688208

股票简称:道通科技

转债代码:118013

转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于 2026 年8 月3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026 年7 月 31 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。全体董事一致同意豁免本 次会议的通知时限。召集人在董事会会议上就豁免本次会议通知时限的相关情况进 行了说明。本次会议由董事长李红京先生召集并主持,会议应到董事7 人,实到董 事7 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)和《深圳市道通科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关 规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:

(一)《关于向公司2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议 案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026 年限制性股票激励计划(草 案)》等有关规定,以及公司2026 年第二次临时股东会的授权,董事会认为公司及 拟授予的激励对象均符合本次激励计划中关于授予条件的规定,本次激励计划的授 予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效。董事会同意本次激励计划的授予日 为2026 年8 月3 日,并同意以16.59 元/股的授予价格向174 名激励对象授予2,250 万股限制性股票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

银辉先生、徐紫航女士为公司2026 年限制性股票激励计划激励对象,对该议案 回避表决。

表决情况:同意5 票,弃权0 票,反对0 票,回避2 票。

本次授予在公司2026 年第二次临时股东会对董事会的授权范围内,无需提交公 司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 向2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2026059)。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2026 年8 月4 日