凯尔达：2026年第二次临时股东会会议资料

证券代码：688255证券简称：凯尔达

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会议资料

2026年8月

目录

2026年第二次临时股东会会议须知 ...... 3

2026年第二次临时股东会会议议程 ...... 5

2026年第二次临时股东会会议议案 ...... 7

议案一：关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 ...... 7

议案二：关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案 ...... 8议案三：关于提请公司股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案.........9

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2026年第二次临时股东会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2026年第二次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前

分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。

五、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代表）参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

六、股东（或股东代表）要求在股东会现场会议上发言，应提前在公司股东会签到处登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东（或股东代表）现场提问的，应当按照会议议程举手示意，并按会议主持人的安排进行。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定举手先后顺序时，由主持人指定发言者。

股东（或股东代表）发言和提问应与本次股东会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过

分钟。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东（或股东代表）所提问题。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可以在

会后向公司董事会秘书咨询。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、股东（或股东代表）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代表）的发言，在股东会进行表决时，股东（或股东代表）不再进行发言。股东（或股东代表）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

九、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权。现场出席会议的股东（或股东代表）务必签署姓名。现场未填、错填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。

十三、公司不向参加股东会的股东（或股东代表）发放礼品，不负责安排参加股东会股东（或股东代表）的食宿等事项，以平等对待所有股东。股东（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股东（或股东代表）自行承担。

十四、本次股东会登记方法等具体内容，请参见公司于2026年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

2026年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

、现场会议时间：

2026年

月

日（星期二）下午

点

2、现场会议地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

3、会议召集人：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会

、会议主持人：董事长水谷春林先生

5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年

月

日至2026年

月

日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026年8月11日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）逐项审议会议各项议案

（六）与会股东及股东代表发言及提问

（七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决

（八）计票人、监票人统计现场表决结果

（九）汇总网络投票与现场投票表决结果

（十）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议

（十一）律师宣读法律意见书

（十二）与会人员签署会议文件

（十三）主持人宣布本次股东会结束

2026年第二次临时股东会会议议案议案一：关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，拟定了《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

针对本议案，拟作为公司2026年员工持股计划参与对象或者与参与对象存在关联关系的股东回避表决。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

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董事会2026年

月

日

议案二：关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为确保公司2026年员工持股计划的顺利实施，公司根据有关法律法规以及《2026年员工持股计划（草案）》的规定和公司实际情况，拟定了《2026年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

针对本议案，拟作为公司2026年员工持股计划参与对象或者与参与对象存在关联关系的股东回避表决。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会2026年8月11日

议案三：关于提请公司股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司2026年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

（4）授权董事会对员工持股计划（草案）作出解释；

（5）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

（6）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

（7）授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；

（8）授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；

（9）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

（10）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

针对本议案，拟作为公司2026年员工持股计划参与对象或者与参与对象存在关联关系的股东回避表决。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会2026年8月11日