嘉环科技：第三届董事会第二次会议决议公告

嘉环科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月3 日以现场和通 讯相结合的方式在公司会议室召开了第三届董事会第二次会议。本次会议通知已 于2026 年7 月24 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事;本次会议应到董事 7 人,实到董事7 人,其中以通讯形式参加的董事有2 人。会议由董事长宗琰先 生主持,公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

该议案同意票数为7 票,反对票数为0 票,弃权票数为0 票。

该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披 露媒体上的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》

该议案同意票数为7 票,反对票数为0 票,弃权票数为0 票。

该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披 露媒体上的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-028)。

(三)审议通过《关于计提2026 年半年度资产减值准备的议案》

该议案同意票数为7 票,反对票数为0 票,弃权票数为0 票。

该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披 露媒体上的《关于计提2026 年半年度资产减值准备的公告》(公告编号:2026029)。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2026 年8 月4 日