果麦文化：第三届董事会第十七次会议决议公告

果麦文化传媒股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年8 月3 日,果麦文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三 届董事会第十七次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的通知已于 2026 年7 月28 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出,应出席会议董 事6 人,实际出席会议董事6 人,全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议 由董事长路金波先生召集并主持,会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<终止与专业机构共同投资>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 终止与专业机构共同投资的公告》(2026-035)。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2026 年8 月3 日