沃顿科技：第八届董事会第十三次会议公告

沃顿科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

沃顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年7 月23 日向全体董事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2026 年8 月3 日在公司五楼会议室以现场和 通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事7 人,亲自出席会议董事7 人,公司董事会秘书等 高级管理人员列席了本次会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议,作出了以下决议:

审议通过了《关于签署再生水系统设备采购合同暨关联交易的议 案》。

同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关联交易公告》(公 告编号:2026-026),本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委 员会审议通过。公司独立董事召开第八届董事会独立董事专门会议第 六次会议审议通过了本议案。

五、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要;

(二)董事会审计委员会决议;

(三)独立董事专门会议决议及审核意见;

(四)深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2026 年8 月4 日