民生银行：中国民生银行2026年第一次临时股东会会议文件

会议文件

2026年第一次临时股东会

目 录

?会议议程

?会议须知

?会议议案

中国民生银行股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议议案

1. 关于中国民生银行股份有限公司拟变更住所并修订《中国民生银行股份有限公司

章程》相关条款的议案………………………………………………………….……1

会 议 议 程

一、会议开幕致词

二、宣读股东会注意事项

三、宣读投票表决程序

四、审议议案

中国民生银行股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议议案

1. 关于中国民生银行股份有限公司拟变更住所并修订《中国民生银行股份有限公司 章程》相关条款的议案

五、股东审议发言

六、对议案投票表决

七、休会、统计表决结果

八、宣布表决结果

九、宣读决议

十、宣读法律意见书

十一、宣布会议闭幕

会 议 须 知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东会顺利进行,根据本行上市地有关法律法规 及《中国民生银行股份有限公司股东会议事规则》,提请参会股东注意以下事项:

1.股东(或代理人)参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股 东会,应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱会议的正常秩序。

2.股东(或代理人)要求在股东会上审议发言的,应在发言议程进行前到发言登记处 进行登记。会议主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意, 并按照主持人的安排进行。

3.股东(或代理人)发言、质询总时间控制在30 分钟之内。股东(或代理人)发言或 提问应围绕本次会议议题进行,且简明扼要,每人不超过5 分钟。

4.股东(或代理人)要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在进 行会议表决时,股东(或代理人)不进行会议发言。股东(或代理人)违反上述规定的发 言,会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东(或代理人)身份的人员发言和质 询。

5.本次会议同时为A 股股东设置了现场和网络投票两种方式进行表决,并在股东会的 通知中明确载明了网络投票的方式、表决时间和表决程序。A 股股东在表决时,同一表决 权只能选择现场、网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

6.股东会的议案采用记名方式投票逐项进行表决。现场会议表决结果将与网络表决结 果合计形成最终表决结果,并予以公告。

7.根据公司章程和有关规定,本次股东会议案为特别议案,须经参加表决的股东(或 代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

8.参加股东会现场会议的股东(或代理人)填写表决票时,应按要求认真填写,具体要 求参见表决票注意事项,填写完毕,务必签署姓名,并将表决票投入票箱。未填、错填、 字迹无法辨认、没有股东名称或未投票的,视为该股东放弃表决权利。

9.在现场会议进入表决程序后进场的股东(或代理人)不发给表决票。在进入表决程 序前退场的股东,如有委托的,按照有关委托代理的规定办理。

10.本次会议没有收到临时提案,会议将对已公告议案进行审议和表决。

11.本次会议审议的议案无关联交易。

中国民生银行股份有限公司

2026 年第一次临时股东会 会议议案

中国民生银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议文件 议案一

关于中国民生银行股份有限公司拟变更住所 并修订《中国民生银行股份有限公司章程》相关条款的议案

(2026 年7 月30 日第九届董事会第二十三次会议审议通过)

各位股东:

根据中国民生银行股份有限公司(以下简称“本行”)CBD 总行办公大楼建设进展和 工作安排,本行住所拟由中国北京市西城区复兴门内大街2 号,变更为北京市朝阳区金和 路9 号院1 号楼,《中国民生银行股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)相关条 款作相应修订。

根据监管规定,本行住所变更须经国家金融监督管理总局(以下简称“金融监管总局”) 核准,并向市场监督管理部门办理变更登记手续。住所变更获金融监管总局核准后,本行 《公司章程》将按规定报金融监管总局备案。

本议案提请股东会审议。

附件:中国民生银行股份有限公司章程(修订草案)

中国民生银行股份有限公司

2026 年8 月21 日

附件:

中国民生银行股份有限公司章程(修订草案)

(原《公司章程》于2025 年9 月23 日经国家金融监督管理总局核准)

第五条 本行总行设在北京市。

本行注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街2号,邮编:100031。

电话:(86)010-58560666 传真:(86)010-58560690。

修订为:

第五条 本行总行设在北京市。

本行注册地址:北京市朝阳区金和路9号院1号楼,邮编:100020。

电话:(86)010-58560666 传真:(86)010-58560690。