三环集团：关于2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300408证券简称：三环集团公告编号：2026-46

潮州三环（集团）股份有限公司关于2026年第一次临时股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年8月5日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年8月5日上午9:15至下午3:00。

2、现场会议召开地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长李钢先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

注：截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为1,987,861,671股，A股股本为1,916,497,371股，H股股本为71,364,300股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为13,681,100股，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为1,974,180,571股。

2、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次股东会。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，各项议案表决情况如下：

1、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

2、上述提案中的第1项提案属于特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经君合律师事务所上海分所邵春阳律师、冯诚律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

五、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议。

2、君合律师事务所上海分所关于潮州三环（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。