盈方微：第十三届董事会第十二次会议决议公告

盈方微电子股份有限公司 第十三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第十二次会 议通知于2026 年7 月31 日以邮件、微信方式发出,会议于2026 年8 月5 日以 通讯会议的方式召开,会议应出席董事5 名,实际出席董事5 名,公司全体高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式,审议了如下议案并作出决议:

(一)《关于对外转让全资子公司股权的议案》

为优化公司资产结构,提高资产运营效率,同意公司将持有的长兴芯元工业 科技有限公司100%的股权以10,387,215.72 元人民币转让给长兴鑫元企业咨询有 限公司,并签署《股权转让协议》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关 于对外转让全资子公司股权的公告》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

此项议案表决情况为:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,通过本议案。

(二)《关于对外投资设立控股子公司的议案》

为推动公司主营业务的进一步发展、优化业务布局,同意公司全资子公司上 海盈方微电子有限公司(以下简称“上海盈方微”)与安美人工智能科技(深圳) 有限公司(以下简称“安美科技”)、蓝泓智创(深圳)企业管理合伙企业(有限 合伙)(以下简称“蓝泓智创”)共同投资1,000 万元人民币设立盈方创芯电子(深 圳)有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的信息为准),并签署《发起 人设立公司协议书》。其中上海盈方微认缴出资510 万元,持股比例为51%;安

美科技认缴出资390 万元,持股比例为39%;蓝泓智创认缴出资100 万元,持股 比例为10%。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立控股 子公司的公告》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

此项议案表决情况为:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,通过本议案。

三、备查文件

1、第十三届董事会第十二次会议决议;

2、第十三届董事会战略委员会2026 年第六次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2026 年8 月6 日