中信海直：关于董事会完成换届选举的公告

中信海洋直升机股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月5 日召 开2026 年第三次临时股东会,审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立 董事的议案》和《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》,选举产生了9 名非独立董事,5 名独立董事,与职工代表大会选举的1 名职工代表董事共同组 成公司第九届董事会,任期自股东会通过之日起三年。现将相关情况公告如下:

一、公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由15 名董事组成,其中非独立董事9 名,职工董事1 名, 独立董事5 名。具体如下:

非独立董事:张坚先生、霍明明先生、王飞先生、闫增军先生、关颐先生、 李刚先生、邓明川先生、张威先生、刘晨光先生。

生。

独立董事:徐经长先生、李艳华女士、孙建红先生、董铁牛先生、梁才兴先

职工董事:吴星海先生。

上述董事均符合公司董事的任职资格,独立董事的任职资格和独立性已经深 圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合《公 司章程》和相关法规的要求。

二、公司部分董事届满离任情况

公司第八届董事会副董事长余小元先生、谭东领先生,非独立董事胡树生先 生,独立董事张金林先生、孙奕捷女士,在本次董事会换届后离任,不再担任公 司任何职务。截至本公告披露日,余小元先生、谭东领先生、胡树生先生、张金 林先生、孙奕捷女士均不持有公司股票,不存在应当履行而未履行的股份锁定承

诺。

公司向第八届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心感谢!

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2026 年8 月5 日