远翔新材：关于续聘2026年度会计师事务所的公告

福建远翔新材料股份有限公司 关于续聘2026 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建远翔新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月5 日召 开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘2026 年度会计师事务 所的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计 机构,为公司2026 年度提供财务报告和内部控制审计服务,聘期一年,该议案 尚需提交公司股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕 4 号)的规定。现就相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”), 由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988 年8 月,2013 年12 月10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区 阜成门外大街22 号1 幢10 层1001-1 至1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025 年12 月31 日,容诚会计师事务所共有合伙人233 人,共有注册 会计师1,507 人,其中856 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

容诚会计师事务所经审计的2025 年度收入总额为291,008.44 万元,其中审 计业务收入263,719.56 万元,证券期货业务收入139,069.64 万元。

容诚会计师事务所共承担557 家上市公司2025 年年报审计业务,审计收费

总额57,550.23 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务 业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管 理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户 家数为416 家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额 不低于2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023 年9 月21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司 (以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74 民初111 号] 作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”) 和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011 年3 月17 日(含)之后曾买 入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿 责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本 案尚在二审诉讼程序中。

2026 年3 月16 日,福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司(以下 简称“红相股份”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2025)闽02 民初735 号、(2025) 闽02 民初736 号]作出一审判决,判决:原告(红相股份投资者)主张损失中的 合理部分,由红相股份承担全部赔偿责任,容诚在25%范围内承担连带赔偿责任。 容诚会计师事务所收到判决书后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序 中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到 刑事处罚0 次、行政处罚2 次、行政监管措施12 次、自律监管措施13 次、纪律 处分5 次、自律处分1 次。

108 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑 事处罚0 次、行政处罚5 次(共3 个项目)、行政监管措施20 次、行业惩戒1 次、纪律处分11 次、自律监管措施10 次、自律处分1 次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人/项目签字注册会计师:张立贺,2000 年成为中国注册会计师并 开始从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,2022 年开 始为公司提供审计服务;近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:王淑娟,2017 年成为中国注册会计师,2012 年开始 从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,2025 年开始为 公司提供审计服务,近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:颜鸿滨,2022 年成为中国注册会计师,2021 年开始 从事上市公司审计业务,2021 年开始在容诚会计师事务所执业,2023 年开始为 公司提供审计服务,近三年签署过2 家上市公司审计报告。

项目质量复核人:叶春,2003 年成为中国注册会计师,2003 年开始从事上 市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,2022 年开始为公司提 供审计服务,近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人张立贺、签字注册会计师王淑娟、签字注册会计师颜鸿滨近三年 不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪 律处分的情况,项目质量复核人叶春最近三年受到警示函监管措施1 次。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 和《中国注册会计师独立性准则第1 号――财务报表审计和审阅业务对独立性的 要求》的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等 多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事 务所的收费标准确定最终的审计收费。2025 年度审计费用73 万元(含税),其 中财务报告审计费58 万元(含税),内部控制审计费15 万元(含税)。

董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026 年度的具体审计要求和审 计范围与容诚会计师事务所协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分的了解, 对容诚会计师事务所提供的资料进行了审查,并结合容诚会计师事务所在公司以 往年度审计工作中的表现,认为其具有从事上市公司审计业务相关从业资格和丰 富经验,在执业过程中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,切实履行审计 机构应尽的职责,能够胜任公司的审计工作要求,同意续聘容诚会计师事务所为 公司2026 年度审计机构,聘期一年,并同意将该事项提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司第四届董事会第十一次会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于续聘2026 年度会计师事务所的议案》,公司董事会同意续 聘容诚会计师事务所为公司2026 年度审计机构,聘期一年,提请股东会审议并 授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2026 年度 审计费用。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议 通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议;

2、公司第四届董事会第十一次会议决议;

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

福建远翔新材料股份有限公司董事会

2026 年8 月5 日