赣锋锂业：第六届董事会第十八次会议决议公告

编号:临2026-084

江西赣锋锂业集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董 事会第十八次会议于2026 年8 月1 日以电话或电子邮件的形式发出 会议通知,于2026 年8 月5 日以现场和通讯表决相结合的方式举行。 会议应出席董事11 人,实际出席董事11 人,会议由董事长李良彬先 生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所 有议案,一致通过以下决议:

一、会议以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于赣 锋锂电参与投资有限合伙企业涉及关联交易的议案》,关联董事李良 彬先生、王晓申先生、李承霖先生回避表决;

同意江西赣锋锂电科技股份有限公司认缴出资人民币10,000 万 元与其他合作方共同投资共青城赣锋天泰创业投资合伙企业(有限合 伙),持有基金45.8716%的份额。授权经营层办理相关手续,并签 署相关法律文件。

赣锋锂业《关于赣锋锂电参与投资有限合伙企业涉及关联交易的 公告》(公告编号:2026-085)刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公 司申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的议案》;

为满足公司经营发展需要,同意公司向广州期货交易所申请氢氧

化锂指定交割厂库的资质,授权公司管理层提交申请材料,并办理其 他相关事宜。

赣锋锂业《关于公司申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库 的公告》(公告编号:2026-086)刊登于同日《证券日报》和巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修 订<公司章程>的议案》,该议案尚需提交股东会审议;

为进一步完善公司治理结构,持续提升公司规范运作水平,根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司拟对《公司 章程》进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司 章程》的工商变更登记备案等相关事项,上述变更内容以市场监督管 理部门最终核准登记的结果为准。

《< 公司章程> 修订对照表》刊登于同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

四、逐项审议通过《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公 司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司对部 分内部管理制度的相应内容进行同步修订,并新制定《信息披露暂缓 与豁免制度》。

董事会逐项表决通过以下议案:

4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案;

4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案;

4.03 关于修订《独立董事制度》的议案;

4.04 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案;

4.05 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案;

4.06 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案;

4.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案;

4.08 关于修订《董事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案;

4.09 关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案。

其中子议案4.01、4.02、4.03 尚需提交公司股东会审议。

赣锋锂业《关于修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公 告》(公告编号:2026-087)刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

上述9 个制度刊登于同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月6 日