赣锋锂业：关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告

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编号:临2026-087

江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月5 日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》。 现将具体情况公告如下:

一、修订《公司章程》情况

为进一步提升公司的规范运作水平,根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司拟对《公司 章程》部分条款进行修订,修订内容详见《<公司章程>修订对照表》。

《< 公司章程> 修订对照表》将于同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)予以披露。上述事项尚需提交股东会审 议,并提请股东会授权公司管理层及相关人员办理上述涉及的章程备 案等相关事宜,上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。

二、公司管理制度修订和制定情况

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公 司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司对部 分内部管理制度的相应内容进行同步修订,并新制定《信息披露暂缓

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与豁免制度》,具体如下:

序号 制度名称 修订/制定 是否提交股东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事制度》 修订 是

4 《信息披露事务管理制度》 修订 否

5 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

7 《对外投资管理制度》 修订 否

8 《董事和高级管理人员持股变动管理

修订 否

制度》

9 《信息披露暂缓与豁免制度》 制定 否

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月6 日