精测电子：第五届董事会第十七次会议决议公告

武汉精测电子集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉精测电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七 次会议由公司董事长彭骞先生召集,会议通知于2026年8月3日以电子邮件的方式 发出。会议于2026年8月5日15点30分以通讯会议的方式召开。

本次会议应出席董事9名,实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持, 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章 程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过以下决议:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司不提前赎 回“精测转2”的议案》;

同意公司本次不行使“精测转2”的提前赎回权利,不提前赎回“精测转2”, 且在未来6个月内(即2026年8月6日至2027年2月5日),如再次触及“精测转2” 有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。

具体内容详见公司于2026 年8 月6 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公 司不提前赎回精测转2的公告》。

保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见,详情请见中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决(关联人刘荣华、 刘炳华、王宁宁回避表决),审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议 案》;

同意公司子公司武汉精鸿电子技术有限公司(以下简称“武汉精鸿”)增加 注册资本人民币3,700万元。增资完成后,武汉精鸿注册资本由11,300万元变更 为15,000万元,公司直接持有武汉精鸿的股权比例由66.37%变更为50%,通过全 资子公司精测电子(香港)有限公司持有武汉精鸿的股权比例由13.27%变更为10%, 武汉精鸿仍为公司合并报表范围内公司。

具体内容详见公司于2026 年8 月6 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于子 公司增资扩股暨关联交易的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议 通过。

三、备查文件

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》;

2、《武汉精测电子集团股份有限公司董事会审计委员会2026年第四次会议 决议》;

3、《武汉精测电子集团股份有限公司2026年第四次独立董事专门会议审核 意见》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2026年8月5日