荣旗科技：第三届董事会第十三次会议决议公告

荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣旗工业科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第 十三次会议于2026年8月3日以通讯方式召开,会议通知已于2026年7月29日以书 面方式送达全体董事。本次会议由公司董事长钱曙光先生主持,会议应出席董事 8名,实际出席董事8名。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣 旗工业科技(苏州)股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论,审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》

经与会董事审议,为积极响应上市公司股份回购相关支持政策,进一步优化 公司资金配置结构,提升资金使用效率,在充分考虑公司货币资金储备、未来资 金使用规划和业务发展前景等情况下,同意公司回购股份的资金来源由“自有资 金”调整为“自有资金和自筹资金”。除上述调整外,公司本次回购股份方案的其 他内容未发生变化。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于取得回购专项贷款承诺函的公告》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

荣旗工业科技(苏州)股份有限公司董事会

2026年8月5日