里得科技：第四届董事会第十七次会议决议公告

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武汉里得电力科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月5 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月25 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长王颂锋

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉里得电力 科技股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年1-6 月审阅报告》

公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2026 年1-6 月

财务报表审阅并出具众环阅字(2026) 0100021 号财务报表审阅报告,具体内容 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2026 年1-6 月审阅报告》 (公告编号:2026-040)。

经审阅,审计委员会全体委员同意将本议案提交董事会审议。

(二)审议通过《关于公司2026 年半年度报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的要求,公司编制了《2026 年半年度报告》,报告的编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》和公司内 部管理制度的各项规定,报告内容客观、全面、真实地反映了公司2026 半年度 的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》(公告编号: 2026-041)。

经审阅,审计委员会全体委员同意将本议案提交至公司董事会审议。

(三)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台发布的《武汉里得电力科技股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编 号:2026-043)、《关于前期会计差错更正后的2023 年、2024 年、2025 年财务 报表和附注》(公告编号:2026-044)、《关于武汉里得电力科技股份有限公司 2023-2025 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》(公告编号:2026-045)(众 环专字(2026)0101693 号)。

经审阅,审计委员会全体委员同意将本议案提交董事会审议。

(四)审议通过《关于2023-2025 年度审计报告的议案》

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023-2025 年度审计报告》(公告编号: 2026-046)(众环审字(2026)0104297 号)。

经审阅,审计委员会全体委员同意将本议案提交董事会审议。

三、备查文件

《武汉里得电力科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

武汉里得电力科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月5 日