南宁百货：第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告

编号:临2026-018

南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会2026 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南宁百货大楼股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会2026 年第三次临时会议通知及相关文件,会前以邮件方式发出,于2026 年8 月5 日上午9:00 以通讯方式召开。会议应参加表决董事8 人, 实际参加表决董事8 人。参加表决人员符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于与南宁医药有限责任公司签署<借款展期 协议>的议案》

同意公司按前期同等条件向南宁医药有限责任公司借入两笔款 项共约2,970 万元,月利率1.60‰,展期均为一年。其中,第一笔 约1,780 万元,展期期限自2026 年8 月19 日至2027 年8 月18 日; 第二笔约1,190 万元,展期期限自2026 年11 月2 日至2027 年11 月 1 日,并按上述条件与南宁医药有限责任公司签署《借款展期协议》。

(二)审议通过《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》

同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2026 年度财务报告和内部控制审计机构,审计费用与2025 年度一

致,分别为60 万元、20 万元,共计80 万元。

公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券日报》披露的《南宁百 货大楼股份有限公司关于续聘2026 年度审计机构的公告》 (公告编号: 临2026-019)。

本议案需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担 保的议案》

同意公司为全资子公司百色桂通汽车销售服务有限公司、广西鑫 湖畅达商贸有限公司向银行申请流动资金贷款共计人民币1,600 万 元提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券日报》披露的《南宁百 货大楼股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》 (公告编号: 临2026-020)。

本议案需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

同意于2026 年8 月21 日(周五)15:30 召开公司2026 年第一 次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券日报》披露的《南宁百

货大楼股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》 (公

告编号:临2026-021)。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2026 年8 月6 日